La Red Criminal del Huachicol Fiscal

En 2020, el Gobierno de México inició una campaña contra la corrupción en las aduanas terrestres, portuarias y aéreas. Para combatir a la corrupción aduanera, el Gobierno otorgó más facultades a las Fuerzas Armadas para vigilar el ingreso y la salida de armas, drogas, fauna, flora y combustibles ilegales. Para ello, crearon la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó una limpia contra 49 objetivos aduanales y en mayo del 2021 removió a una decena de extitulares por presuntos actos de corrupción. En ese mismo año, en diciembre, comenzó a operar una red criminal entre funcionarios de las Fuerzas Armadas, civiles y empresas de hidrocarburos para contrabandear combustible ilegal y evadir el pago de impuestos, lo que se conoce como huachicol fiscal. Siete años después de omisiones, esta red criminal conformada por ocho empresas tiene hoy en su contra órdenes de aprehensión contra tres de los empresarios que integraron una red de tráfico de hidrocarburos internacional con la complicidad de servidores públicos, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso NMAS Focus. En el huachicol fiscal intervienen economistas, financieros, funcionarios públicos, empresas, agentes aduanales. Al servicio de esta estructura criminal, hubo decenas de buques con las denominadas banderas de conveniencia de países como Panamá, Islas Marshall y Singapur, que las usan para tener menores regulaciones en las inspecciones. Entonces, a quien realiza una actividad ilícita como la del Huachicol le conviene utilizar embarcaciones con banderas de conveniencia, porque si se inicia un procedimiento, los canales de comunicación que hay con esos países son canales de comunicación muy lentos, no hay convenios internacionales. Sin embargo, la red no fue alertada por los extitulares y directores de investigación de aduanas de los últimos cinco años. Esta historia salió a la luz cuando el Gabinete de Seguridad detectó a la red criminal del huachicol fiscal responsable de enviar decenas de buques en un lapso corto, lo que trajo como consecuencia investigaciones federales y asesinatos de piezas clave de esta trama delincuencial, mientras titulares de la ANAM y sus directores de investigación eran omisos. El huachicol fiscal es de las principales causas de evasión fiscal que más impacta la economía en nuestro país. Establecen que el detrimento llega hasta los 500 mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un aproximado del 2% del Producto Interno Bruto. Antes de la campaña anticorrupción en aduanas, en 2019 llegaron los primeros casos de corrupción con el titular de la transición, Ricardo Peralta, quien a pesar de su corta estancia removieron a 10 de sus administradores. Las siguientes administraciones no cambiarían la manera de operar, ni con Horacio Duarte, André Fullón y Rafael Marín, y tampoco con los ex directores de investigación Donatiu Márquez y el general en retiro Ernesto Vadillo, entre mayo del 2020 hasta la actualidad. En sus administraciones, operó la red criminal en seis aduanas, pese a estar facultados para ordenar inspecciones. En el caso del general en retiro, André Fullón, cuya administración entre julio de 2023 a mediados de febrero del 2025, ingresaron 20 buques a Tampico con combustible ilegal, que venían declarados fiscalmente como aceites, sin alertamientos desde la central en la que él despachaba. Se trató del periodo de mayor bonanza para la red criminal. Su entonces director de investigación aduanera fue el general en retiro Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, quien fue omiso con las decenas de buques que ingresaron y que hoy está al frente de la dirección de aduanas fronterizas. Al regreso de Marín, trajo nuevamente a Tonatiuh Márquez, ya no como director de recaudación fiscal, sino como titular de investigación aduanera, y en cuyo primer mes al frente ingresaron 10 buques más de la red criminal, y donde de las muestras de laboratorio dieron negativo a combustible. Es decir, el área más importante para alertar a capitaneas de puerto dejó pasar Huachicol fiscal. El peso que tenía Marquez fue central por omisión, ya que en su área estaba a cargo de los semáforos aduanales. La fracción quinta del reglamento interior de la ANAM lo obligaba a ordenar y practicar actos de revisión, reconocimiento, verificación, inspección y vigilancia. De acuerdo con documentos de inteligencia y judiciales, la red se conformó por tres niveles, una cabeza empresarial, tres mandos medios conformados por militares en retiro, marinos y civiles, así como titulares con sus respectivas áreas en seis aduanas marítimas. El grupo criminal actuó en coordinación con las autoridades corrompidas bajo las claves en las que se hacían llamar jugadores y se referían al partido cuando comenzaba la operación criminal. Los jugadores empezaban la operación con una proveedora internacional de combustible para facturar y exportar. Este primer eslabón era la empresa Heavy Transport. Los socios son Rockbridge Petroleum y Great Oak Supply and Trade, empresas de California y Texas, respectivamente, que comercializan petróleo crudo. A cargo de la importación figura Intansa SADCB, cuyos patrones son Ricardo Ayón y Ramiro Rocha. Después, la transportación opera mediante Mefrafletes y Autolíneas Roca, donde son accionistas Roberto Blanco, el llamado señor de los buques, y José René Tijerina. Posterior a ello, la logística es ejecutada por Enerpol SADCB, que pertenece a Grupo Portimex, ubicada en Ciudad de México y dedicada a los fletes marítimos, mientras que la distribución de pipas pertenece a empresas Fantasma. En esta vasta red aparece la agencia naviera Alta Marítima SADCB, a cargo de Luis Omar Chong, responsable de dar luz verde a los buques que ingresaban. Finalmente está en la comercialización internacional la empresa Icon Midstream, propiedad de Icon Oil and Gas Traders, así como Red Kennedy y Abdon Méndez. Al mismo tiempo que en la proveeduría local participa Azteca Cone SADCB, de Hernán Flores, también vinculado a Intansa. Todos ellos han sido acusados o mencionados en las carpetas de investigación en Baja California y Tamaulipas. Para que funcionara la red criminal, sobornaban a tres cadenas de mando. Por el lado de la Marina destaca el grupo de los primos, encabezado por el vicealmirante Manuel Farías y el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, y responsables de coordinar, a su vez, a siete operadores adicionales. Entre los civiles están Iván Merino, quien tenía a su cargo 10 funcionarios de aduanas, mientras entre los militares habían tres generales en retiro a cargo de direcciones de operación aduanal. El control en las aduanas alcanzaban a decenas de funcionarios de Ensenada, Baja California, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Pantaco y Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en Ciudad de México, Guaymas, Sonora, Tampico, Tamaulipas y Veracruz, que iban desde la titularidad, las direcciones, las subdirecciones, así como las jefaturas de departamento. De acuerdo con la carpeta de investigación, la cadena de sobornos alcanzó únicamente entre 2024 y 2025, en una sola aduana, 56millones 500 mil pesos, mismos que los recibió un titular de Tampico y que lo narró al acogerse al programa de Testigos Protegidos con el alias Santo. En el expediente se sumaron los testimonios de HRV y el contralmirante Fernando Guerrero. Este último habría denunciado al interior de Semar el 14 de junio de 2024. Sin embargo, fue asesinado en noviembre del 2024 en Manzanillo y, días antes, sucedió lo mismo con la delegada de la Fiscalía General de la República en Colima, Magali Nava, quien aparece vinculada al caso. De igual manera, el 13 de mayo del 2024, Carlos Narváez, mano derecha de Horacio Duarte, fue ejecutado en Ciudad de México. La trama de asesinatos avecinaba una crisis en la red. Entre 2024 y 2025, el Gabinete de Seguridad le seguía el rastro al grupo criminal de Huachicol Fiscal en la región noreste del país. Las sospechas aumentaron cuando los ingresos sucedían durante las noches e incluso cuando había mal tiempo en el clima, que es cuando permanece cerrado el recinto fiscal. El buque Challenge Procyon ingresó a la aduana de Tampico el 19 de marzo de 2025 a mediodía tras autorizarse el pedimento aduanal a través de la central de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Ciudad de México. Entre el 19 y el 20 de marzo, decenas de pipas arribaron a la aduana para sacar el combustible ilegal a un costado del buque. Para ese entonces todavía no era autorizada la orden judicial solicitada por la FGR para incautar el buque con bandera de Singapur. Fue hasta el 21 cuando se autorizó y se aseguraron 192 contenedores, 22 pipas y la mitad de la carga que correspondía a 10 millones de litros de combustible. El resto fue ordeñado por las empresas Enerpol SADCB y Mefrafletes Horasantes. Ambas pertenecen a accionistas del conglomerado criminal. El golpe al Proción Challenge trajo más muertes. El 4 de agosto fue asesinado el delegado de FGR en Tamaulipas, Ernesto Vásquez, quien supuestamente investigaba huachicoleros fiscales. Días después, se integró la primera carpeta de investigación contra 16 personas implicadas, entre ellos ocho marinos, de los cuales dos siguen prófugos, Fernando Farías y Miguel Ángel Solano. Las detenciones se ejecutaron el 6 de septiembre y, seguido de ello, murieron dos marinos más en dos supuestos eventos de suicidio y de accidente, respectivamente. Como parte de esta red criminal, la Federación detectó ocho buques con carga ilícita a partir de marzo del 2025 en los puertos de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Yucatán. Según el informe, los buques portaban las banderas de Chipre, Islas Caimán, Singapur, Islas Marshall y Panamá, que se ocupan sistemáticamente porque tienen regulaciones débiles. Cuando la delincuencia organizada utiliza estas embarcaciones para realizar el huachicol fiscal y tú le solicitas a esos países información respecto a quién es el dueño y el propietario, la verdad es que estos procedimientos llegan a ser muy lentos, muy tardados. Después del operativo Alprocion Challenge, el Gabinete de Seguridad siguió una parte importante de la gasolina que habían extraído empresas piperas. De acuerdo con fuentes federales, una parte de la gasolina extraída terminó en San Luis Potosí. Ya en tierra, el combustible se distribuía a través de las empresas de autotransporte Mefrafletes, Enerpol, Autolíneas y Amol. Los operadores de Amol son los hermanos Christian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, quienes simularon el traslado de mercancía lícita por lo menos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. Tras los aseguramientos de millones de litros de diésel en Ensenada, Baja California, y Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025, la Fiscalía General de la República comenzó a rastrear a la familia Olvera y, como parte de sus investigaciones, hizo llamadas a ensuelo a sus integrantes para verificar sus actividades ilegales. De acuerdo con el expediente del caso, al que NMassFocus tuvo acceso, agentes ministeriales se hicieron pasar como compradores de combustible. En una de esas llamadas, Christian Noé Amaya Olvera reconoció que su empresa, Transportes Especializados Amol, estaba involucrada en el negocio del huachicol. La esposa de Christian Noé también admitió que transportaban ese tipo de combustible. Lo mismo pasó con una hermana de los Amaya Olvera, quien reveló que podían surtir huachicol directamente en el ducto o en pipas de la empresa. Jesús Tadeo Amaya Olvera también cayó en la trampa y dijo a un falso comprador que en realidad era un agente que podía llevar su pipa al ducto para extraer combustible. Con autorización de un juez, la fiscalía además grabó llamadas en las que dieron detalles de traslados, cotizaciones, operativos, armas y hasta pagos a autoridades. En 2014, los hermanos Amaya fundaron en Tamaulipas Transportes Especializados AMOL para el traslado de todo tipo de mercancías, materiales y sustancias. Dos años antes, en 2012, Christian Noé se registró como candidato a regidor en el municipio de Ébano, donde también fue director del catastro. La familia Maya adquirió pipas y habilitó almacenes que a la postre usó para mover y almacenar combustible que la red hacía pasar como aditivos automotrices en aduanas de la frontera norte. Se asoció con transportistas, empresarios y navieros, también investigados por la fiscalía. Y para 2025 ya contaba con una flotilla de pipas, autos costosos y varias propiedades. Durante varios años, Amol operó sin que la autoridad detectara irregularidades en sus negocios y actividades. Sin embargo, los megadecomisos en Baja California y Tamaulipas evidenciaron la participación de la empresa en actividades de huachicol, ya que se detectó la participación de decenas de pipas de Amol en labores de descarga del combustible. Además de los hermanos Amaya, participaron en la red Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown, conocido como el señor de los buques, las empresas transportistas Mefrafletes, Autolíneas Roca y Montimex, así como agentes navieros y compañías importadoras. El año pasado, un juez federal ordenó la aprehensión de los hermanos Cristian y Jesús Amaya, así como de otros miembros de la red, como Blanco Cantú y Luis Francisco Rodríguez, quien rentó el predio donde se aseguró el huachicol en Ensenada. Cristian Noé Amaya, socio de El Señor de los Buques, fue detenido en Matamoros el 41de septiembre de 2025 por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, mientras que su hermano Jesús Tadeo está prófugo. Hasta el momento, los extitulares y directores de investigación aduanera no han sido llamados a comparecer ante la Fiscalía General de la República, excepto uno de ellos, que se negó a colaborar para aportar datos sobre un buque vinculado a la red. La investigación por las autoridades federales solo abarca dos años de los cinco en los que operó esta red criminal. El huachicol fiscal operó sin que nadie lo detuviera. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org

Transcripción

La Red Criminal del Huachicol Fiscal

Transcripción

Reportajes en Corto

INVI de BCS Desvió Millones a Precampaña de Adán Augusto en Despensas y Efectivo

N+ Focus | INVI de BCS Desvió 3 MDP en Despensas y Efectivo a Precampaña de Adán Augusto

Gobierno de BCS Habría Financiado Precampaña de Adán Augusto López

N+ Focus: Gobierno de Baja California Sur Habría Financiado Precampaña de Adán Augusto López

Cuestionan Resultados de la Consulta de Revocación de Mandato de Salomón Jara en Oaxaca

Las Denuncias en la Revocación de Mandato en Oaxaca

Agregados Recientemente

Refinería Dos Bocas: Al Margen de la Ley Ambiental

Las Promesas Incumplidas en la Crisis Forense

Río Colorado: La Disputa por el Agua en Tiempos de Sequía

Saguaro Energy: Veneno para Pueblos y Reservas Naturales